2024年2月28日，广东南国德赛律师事务所主任钟国才博士为广东省丝绸纺织集团下属广东省泓泰供应链有限公司（以下简称“广东省泓泰供应链有限公司”）作关于“贸易业务合规风险防范”的年度专题讲座。针对国内贸易业务（融资性贸易）及出口退税案件两个子专题做合规分析及防范报告。

关于融资性贸易的合规风险防范专题。钟博士从三个维度展开讨论。

第一，在基本概述维度中，钟博士从融资贸易的本质、特征、标准三个关键词着手，定位融资性贸易基本问题。

第二，在融资性贸易的法律效力及法律效果的互动中，钟博士高度总结当前司法审判从结果性文件的讨论过渡到过程性文件的审查，以此形成闭环的证据链条，体现精细化。对于融资性贸易行为的认定也从过往的绝对否定到宽松的管理再至当前的收紧。由此在法律效果的呈现上也裹挟着民事、刑事及行政责任的多重性。

第三，科学建设融资性贸易风险管控体系的关键在于贸易业务风险管控制度、贸易业务操作流程监管、贸易业务风险预警处理机制及风险防控内部监督体系四位一体的良性互动与协调。

关于出口退税案件的法律风险防范专题。钟博士同样遵循三个维度的逻辑展开讨论。

首先，总结当前国内进出口退税案件发展态势及基本的特征。在此基础上，引申出出口退税案件对外贸企业的类型化法律后果，逐步细化落实当前实践层面出口退税案件的法律责任体现，让企业管理人员及业务骨干在日常业务中明白法律红线之所在。最后，围绕企业自身模式，贴合业务情况，提供出口退税过程中的自我保护的良策。

钟国才博士，中南财经政法大学经济法学学士、武汉大学民商法博士、法国IPAG高级商学院工商管理博士（DBA）、高级律师、广东南国德赛律师事务所创始高级合伙人及主任。现任深圳、广州、武汉、南京、柳州、东莞、肇庆、阳江、茂名、河源、惠州等地仲裁委员会仲裁员，广州市中级职称评审委员，曾任广州市律师协会常务理事、参政议政委员会主任、纪律委员会执行委员、实习人员考核管理专门委员会委员，企业产权界定资格律师。

钟律师自1990年从事法律工作至今已有逾30年的丰富的法律实践经验，擅长处理公司、房地产、国际经济贸易、涉外投资等法律事务。1994年在香港大型律师事务所主管对中国大陆投资的法律事务，主要涉及公司、房地产开发、实业投资等。1997年在中国大陆率先推出二手楼宇按揭法律业务并推动中国农业银行建立“金钥匙”按揭中心的模式，影响颇广。1997年在广州市建筑业联合会内创立法律顾问委员会，配合建委要求开展建筑业被拖欠工程款以及外来员工被拖欠工程款的调查工作。2002年推动广州市建筑业联合会向最高人民法院发出吁请信。在知识产权业务方面，代理由最高人民法院终审的“TMT”商标侵权纠纷案，因首次导入信托法律理念判案，在法学和经济学理论界引起巨大的轰动和争议，后续获广州市律师协会授予“理论成果二等奖”及“业务成就奖”。

钟律师成功负责处理大量大型基础设施投资项目，包括但不限于武广铁路客运专线、武石铁路客运专线、广深港铁路客运专线、沪昆铁路客运专线、厦深铁路客运专线、广清城际轨道、佛肇城际轨道、莞惠城际轨道、穗莞深城际轨道，为该等铁路建设、运营等有关事宜提供法律服务，包括进行项目融资，起草、修改、商定土地征收合同，房屋拆迁合同，建筑合同，设计合同，开发合同，买卖合同，租赁合同，技术合同、管理合同、劳动合同等，参加拆迁听证，参与与外商供货方及其他第三方的合同谈判及其他法律服务，并且负责起草《广东省轨道交通建设管理暂行办法》。钟律师擅长处理公司、房地产、国际经济贸易、涉外投资等法律事务。